本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    經(jīng)第二屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議，定于2006年2月8日上午9：30在無(wú)錫市湖濱飯店召開(kāi)二00六年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
    一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
    1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
    2、會(huì)議時(shí)間：2006年2月8日上午9：30
    3、會(huì)議地點(diǎn)：無(wú)錫市湖濱飯店（地址：無(wú)錫市環(huán)湖路蠡園旁）
    二、會(huì)議審議事項(xiàng)
    1、審議《關(guān)于變更募集資金投向的議案》；
    三、會(huì)議出席對(duì)象
    （一）公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東；
    （二）本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2006年1月24日。截至2006年1月24日下午3：00收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)；
    （三）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
    （四）公司聘請(qǐng)的律師。
    四、會(huì)議登記
    （一）    欲參加本次股東大會(huì)的股東應(yīng)辦理登記手續(xù)
    1、    登記時(shí)間：2006年2月7日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00
    2、    登記地點(diǎn)：無(wú)錫市洛社鎮(zhèn)人民南路天奇股份公司辦公室
    3、登記方式：股東本人（或代理人）親自登記或用傳真方式登記,外地個(gè)人股東可用信函或傳真方式登記。
    （二）    參加股東大會(huì)所需的文件、憑證和證件
    1、符合上述條件的個(gè)人股股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的,應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式附后,下同）和代理人本人身份證。
    2、符合上述條件的法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議,應(yīng)出示本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書和持股憑證。
    五、其他
    （一）    與會(huì)股東（或代理人）食宿及交通費(fèi)用自理。
    （二）    聯(lián)系方式
    1、    電話：0510-82720289
    2、    傳真：0510-82720289
    3、    聯(lián)系人：費(fèi)小姐
    4、    通訊地址：無(wú)錫市洛社鎮(zhèn)人民南路天奇股份公司辦公室
    5、    郵政編碼：214187
    6、    電子信箱：feixy＠21cn.com
    六、備查文件
    （一）經(jīng)參會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司第二屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議
    （二）提案的具體內(nèi)容
    特此公告。
                              
    江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司董事會(huì)
    2006年1月7日
       附件一：（回執(zhí)及授權(quán)委托書）  
    回    執(zhí)    
    截至2006年1月24日,我單位（個(gè)人）持有＂天奇股份＂（002009）股票    
          股,擬參加江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
    出席人姓名：
    股東帳戶：
    股東名稱（簽字或蓋章）：
                                                                      
                                年     月    日
    授權(quán)委托書
    茲全權(quán)委托       先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
    委托人簽名（蓋章）：                          委托人身份證號(hào)碼：
    委托人持有股數(shù)：                              委托人股東帳號(hào)：
    受托人簽名：                                    受托人身份證號(hào)碼：
    委托日期：
    
    （注：回執(zhí)及授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)制均有效）