本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2005年12月26日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2006年1月5日在公司總部會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席沈向東主持，參加會(huì)議的監(jiān)事符合法定人數(shù)，監(jiān)事會(huì)的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議主要通過如下決議：
    審議通過《關(guān)于變更募集資金投向的議案》，3票贊成，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0票。
    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：此次終止自動(dòng)化立體停車庫技改項(xiàng)目，公司是在經(jīng)過詳盡的市場(chǎng)調(diào)研及可行性分析后得出的，此舉能有效規(guī)避該項(xiàng)目存在的市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)。變更后的二項(xiàng)投資項(xiàng)目符合公司發(fā)展需要，能進(jìn)一步提高募集資金的使用效率，并為所有股東創(chuàng)造更大效益，不存在損害公司和廣大中小股東利益的情況。
    特此公告!
    江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司監(jiān)事會(huì)
    2006年1月7日