規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)張德進(jìn)先生主持，審議并通過了以下議案：
    1、《關(guān)于投資參股設(shè)立安徽合力進(jìn)出口公司的議案》：
    為建立公司產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易獨(dú)立的購(gòu)銷系統(tǒng)，進(jìn)一步開拓國(guó)際市場(chǎng)，提高公司主導(dǎo)產(chǎn)品的出口份額和比例，公司擬投資參股設(shè)立安徽合力進(jìn)出口公司，并授權(quán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理具體事宜。
    (同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)
    2、《關(guān)于在北京、天津、武漢參股設(shè)立銷售子公司的議案》：
    為解決公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)銷售，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司擬在北京、天津、武漢三地參股設(shè)立銷售子公司，并授權(quán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理具體事宜。
    (同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)
    3、《關(guān)于收購(gòu)安徽合力物流科技有限公司石運(yùn)勝個(gè)人股權(quán)的議案》：
    安徽合力物流科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱物流科技)系本公司參股35%設(shè)立的科技有限公司，成立于2004年3月，注冊(cè)資本300萬元，注冊(cè)地址在合肥市望江西路21號(hào)。主要經(jīng)營(yíng)范圍包括物流配送、倉(cāng)儲(chǔ)、自動(dòng)化物流成套設(shè)備、物流搬運(yùn)設(shè)備、自動(dòng)化停車配套設(shè)備等系統(tǒng)及設(shè)備的設(shè)計(jì)、咨詢和項(xiàng)目管理。截止2004年末，物流科技總資產(chǎn)400.17萬元，凈資產(chǎn)260.12萬元；由于該公司2004年3月籌建設(shè)立，2004年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入96.79萬元，凈利潤(rùn)-39.88萬元。
    為了加快推進(jìn)本公司由運(yùn)搬產(chǎn)品供應(yīng)造商向物流解決方案供應(yīng)商的戰(zhàn)略
    轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)以叉車等運(yùn)搬產(chǎn)品為主線，積極向相關(guān)領(lǐng)域拓展，走多元化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展道路，公司決定收購(gòu)物流科技原自然人股東石運(yùn)勝所持有的物流科技45萬股股權(quán)(占物流科技總股本的15%)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為物流科技2004年末經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的每股凈資產(chǎn)0.867元。至此，本公司將累計(jì)持有物流科技50%的股份。
    (同意8票，1名關(guān)聯(lián)董事回避了表決，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)
    4、《關(guān)于在上海市江灣鎮(zhèn)投資參股設(shè)立銷售子公司的議案》。
    (同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)
    以上事項(xiàng)，公司將嚴(yán)格按照上海證券交易所《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
    特此公告
    安徽合力股份有限公司董事會(huì)
    2005年5月27日（來源：上海證券報(bào)）